本書對(duì)客戶盡職調(diào)查理論進(jìn)行了全面闡述，結(jié)合FATF客戶盡職調(diào)查國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我國(guó)客戶盡職調(diào)查的政策進(jìn)行了全面解讀；立足我國(guó)客戶盡職調(diào)查工作實(shí)際，總結(jié)了金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的方法和措施；對(duì)近年來(lái)我國(guó)反洗錢行政處罰案例進(jìn)行了系統(tǒng)分析，對(duì)受到反洗錢行政處罰的金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)在客戶盡職調(diào)查方面存在的違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行了梳理，對(duì)典型行政處罰案例進(jìn)行了剖析，系統(tǒng)講解了金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查自糾的方法措施和整改建議。